КЕЙС #2

Разблокировка счетов и защита денежных средств

в банках Испании

При переводе крупных сумм из-за рубежа клиенты часто сталкиваются с тем, что деньги не поступают на испанский счет из-за блокировки со стороны банка. Бывают и более критические ситуации, когда финансовая организация просто оповещает клиента о закрытии счета в одностороннем порядке, даже не предупредив об этом заранее.
Разбирательства с комплаенс-службами могут тянуться неделями, парализуя личные и деловые расчеты. Подобных проблем и сопутствующей головной боли можно избежать, если привлечь доверенное лицо в Испании. Действуя на основании доверенности, я беру на себя все коммуникации с банком.

Это позволяет быстро решить возникшие вопросы с минимальным участием владельца счета, который в это время может находиться в своей стране и спокойно заниматься текущей деятельностью. Вам не придется самостоятельно выяснять причины приостановки операций и искать, куда делись ваши средства.

Европейское банковское регулирование становится жестче, а комплаенс-отделы постоянно меняют и расширяют списки требований к документам.
Превентивный контроль

Моя задача — работать на опережение, а не только решать проблемы по факту их возникновения:

  • Мониторинг правил
    Я непрерывно отслеживаю меняющиеся требования испанских банков к подтверждению легальности доходов.
  • Подготовка документов
    Заранее предупреждаю клиентов о том, какие бумаги необходимо иметь наготове на случай блокировки средств или внезапной проверки.
  • Легализация
    Обеспечиваю корректный и правильный перевод всей сопутствующей документации для испанских финансовых институтов.
Главный принцип: предотвратить блокировку активов или внезапное закрытие счета намного эффективнее, чем неделями ждать ответа от комплаенса и пытаться урегулировать уже запущенный конфликт с банком.
Получить консультацию
Свяжитесь со мной для получения консультации по вашему вопросу.
+34 618 74 40 41
contact@dariakalmykova.com
Ваш телефон

Нажимая на кнопку, вы даете согласие на обработку персональных данных и соглашаетесь c политикой конфиденциальности.